Таїланд видав Китаю криптовалютного шахрая, який організував фінансову криптопіраміду на $14 млрд. Як влаштована схема | dev.ua

Таїланд видав Китаю криптовалютного шахрая, який організував фінансову криптопіраміду на $14 млрд. Як влаштована схема

Китай успішно екстрадував підозрюваного, відомого як Чжан Моумоу, з Таїланду, чоловіка звинувачують в організації криптовалютної піраміди на $14 млрд.

Залишити коментар

Китай успішно екстрадував підозрюваного, відомого як Чжан Моумоу, з Таїланду, чоловіка звинувачують в організації криптовалютної піраміди на $14 млрд.

Цікаво, що це відбувається вперше в історії, коли підозрюваного у фінансових злочинах було екстрадовано за договором між Китаєм і Таїландом, що діє з 1999 року.

За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, екстрадиція відбулася в рамках спеціальної операції під назвою Hunting Fox.

Схема, відома як MBI Group, бере свій початок у 2012 році, коли Чжан залучив інвесторів до оплати членських внесків у криптовалюту, що варіювалися від 700 юанів ($98) до 245,000 юанів ($34 300).

У шахрайській схемі брало участь понад 10 мky осіб, а обсяг угод перевищив 100 мkhl юанів ($14 млрд).

Розслідування щодо Чжана було розпочато поліцією Чунцина в листопаді 2020 року, а у березні 2021 року китайська філія Інтерполу видала червоне повідомлення про його арешт.

Чжана було затримано в Таїланді у липні 2022 року, і в травні цього року тайський суд схвалив його екстрадицію до Китаю.

Китай заборонив торгівлю криптовалютою ще в 2021 році, однак багато інвесторів досі продовжують шукати шляхи обходу. У травні китайська влада розкрила підпільний банк, що використовував стейблкоїн USDT для обміну іноземної валюти, причому обсяг транзакцій становив щонайменше 13,8 мільярда юанів ($1,9 мільярда), повідомило спеціалізоване видання Cryptodnes.

Джерело: dev.ua